第134章 七大股东（求书架）[第2页/共5页]

有人一脸嫌弃的将档案翻开将内里的文件拿了出来分发给世人，每小我望着文件上详确的笔墨记录仿佛亲历普通，让圆桌前统统报酬之咋舌。

“倒查三年内统统关联地点，我要晓得这些币最后沉淀在哪些合规买卖所。”

“做一份详细的陈述发给我。”叶方沉声道。

“老板，通过这些日子的调查，这七家公司触及金融、地产、科技等各个范畴，这么多年无人发明公司资金运作，我思疑有关部分在庇护这家公司并且操纵政策手腕为其大开绿灯。另有就是我比来这几天这家公司资金流水俄然加大，仿佛有资金外溢的迹象。”

“加国雪山资产...”他吃力地拼读公司称呼，当真地遵循叶方的唆使吃力地读着文件上的笔墨。

“我们通过特别手腕调取了此中一家公司的货运记录，我发明统统出口报关产品都是光伏逆变器。但这批报关产品出关后到港的产品竟然是产业级钽电容...”

就也见叶轻舟像模像样的坐在办公桌前，翻开厚重的档案，用红色蜡笔谨慎勾画每个不熟谙的字——那些关于“全能险资金池”、“股权代持和谈”的庞大术语，在五岁孩童眼中不过是奇特的线条组合。

“老板，我们还发明七家公司从和安个人套出资金通过奥妙渠道进入假造货币市场，我们开端预算资金不低于一千亿。另有就是...”陆嘉明有些吞吞吐吐，叶方不耐烦地说道“有甚么话就说。”

“九歌，想体例查一下这小我。”叶方指了指定格在电脑屏幕上的黑影，随后又拿出一个档案袋“另有把这份文件给柏叔送畴昔，重视安然。”

“老板，我们在英属维尔京群岛发明了这家导管公司。”说话的是基地的初级经济阐发师，就见他谙练的操纵电脑调出一份PDF文件，“这家注册于2016年的SV公司，近五年领受和安资金超80亿美圆。”

“贸易背景票据反复率98.7%，应收账款让渡链条触及118家空壳公司。”机器学习模型在屏幕上标出红色风险环，“资金终究注入香江的离岸SPV...”他俄然停顿，芒种体系弹窗提示该架构与某汗青案例类似度达91.2%，参考案例编号：2018.HX.AG。

“是，老板！”

“我传闻叶家那位已经失落一年多了，莫非他又返来了？”

“阿谁熙园沉寂这么长时候，如何又复苏了？！”

叶方晓得跟着丁晓君被奥妙节制，背后七家公司的老板不成能不发觉，统统人不过是想趁着这个当口将资金尽快转移出去，至于和安个人和丁晓君的存亡底子就不是他们所体贴的。